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O Brasil tornou-se literalmente no Pa\u00eds dos golpes, das fraudes e outros il\u00edcitos, que dia ap\u00f3s dia aparecem um modelo diferente de golpe na imprensa brasileira. Os golpistas sempre est\u00e3o um passo \u00e0 frente das pol\u00edcias, e das autoridades de seguran\u00e7a governamental. Uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa internacional usou moradores do Jardim Pantanal, um dos maiores e mais pobres bairros da zona leste de S\u00e3o Paulo, em um esquema de lavagem de dinheiro. As informa\u00e7\u00f5es foram divulgadas pelo programa Fant\u00e1stico, da TV Globo, na noite deste domingo (14).<\/p>\n
A quadrilha aplicava golpes e movimentava milh\u00f5es de reais por meio de fintechs. Um dos casos aconteceu com Santielle de Souza. Em 2022, ela perdeu tudo o que tinha em uma enchente que atingiu o Jardim Pantanal. Dias depois, um grupo bateu \u00e0 sua porta.<\/p>\n
\u201cEles vinham nas casas, a\u00ed perguntavam se n\u00e3o queria fazer um cadastro para pegar uma cesta e ganhar R$ 100 para ajudar na enchente. S\u00f3 que precisava dar o RG\u201d, afirma.<\/p>\n
Ela fez o suposto cadastro, recebeu o dinheiro, mas a cesta nunca chegou. Al\u00e9m disso, ela passou a receber multas de tr\u00e2nsito, teve suas contas bloqueadas e o seu CPF invalidado. Tudo isso porque os seus dados tinham sido usados para abrir contas banc\u00e1rias em seu nome, como foi o caso de outras v\u00edtimas.<\/p>\n
De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, as contas viravam uma forma de lavar dinheiro. Os dados dos moradores eram repassados a empresas de fachada, que transferiam os valores para fintechs ligadas \u00e0 quadrilha.<\/p>\n
Segundo o Fant\u00e1stico, uma dessas empresas \u00e9 a RMD Administra\u00e7\u00e3o Empresarial. Ela teria movimentado R$ 480 milh\u00f5es. Parte do dinheiro passava pela 2GO Institui\u00e7\u00e3o de Pagamentos, em nome do policial civil Cyllas Salerno Elias, que foi preso durante a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O esquema foi descoberto quando um morador da cidade de Rosana denunciou um caso \u00e0 pol\u00edcia. Ele tinha investido em uma plataforma digital que prometia lucros por tarefas online e perdeu R$ 33 mil.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o concluiu que o site est\u00e1 hospedado fora do pa\u00eds e que o golpe usa rob\u00f4s para aplicar fraudes em larga escala. J\u00e1 foram identificadas mais de 3 mil v\u00edtimas em todo o Brasil.<\/p>\n
O n\u00facleo da quadrilha \u00e9 formado por brasileiros e chineses. Entre os nomes apontados pela pol\u00edcia est\u00e3o Ricardo Daffre, Carlos Donizete de Souza, Lin Chen, Jie Zhang, Jie Wang, Yao Ji e Xiangguo Li. Cinco deles est\u00e3o presos. Lin Chen e Yao Ji seguem foragidos.<\/p>\n
O advogado de Xiangguo Li e Yao Ji afirma que n\u00e3o h\u00e1 provas concretas contra os dois. A defesa de Ricardo Daffre diz que ele colabora com a Justi\u00e7a e \u00e9 inocente. O advogado de Cyllas Salerno Elias afirmou que a 2GO forneceu todos os dados \u00e0 pol\u00edcia e que a fraude ocorreu no banco de origem. J\u00e1 as defesas de Jie Wang e Jie Zhang n\u00e3o se manifestaram. O programa n\u00e3o conseguiu contato com os advogados de Lin Chen e Carlos Donizete. Para os advogados seus clientes s\u00e3o sempre inocentes, est\u00e3o no seu papel, ganham pra isso, mesmo sabendo que as investiga\u00e7\u00f5es apontam que os golpes foram aplicados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
O Brasil tornou-se literalmente no Pa\u00eds dos golpes, das fraudes e outros il\u00edcitos, que dia ap\u00f3s dia aparecem um modelo diferente de golpe na imprensa brasileira. Os golpistas sempre est\u00e3o um passo \u00e0 frente das pol\u00edcias, e das autoridades de seguran\u00e7a governamental. Uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa internacional usou moradores do Jardim Pantanal, um dos maiores e … Ler mais<\/a><\/p>\n