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O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) deflagrou na manh\u00e3 desta quinta-feira (28) a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, chamada de “Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto”, contra um novo esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combust\u00edveis, que tamb\u00e9m envolve fintechs.<\/p>\n
Est\u00e3o sendo cumpridos 59 mandados de busca e apreens\u00e3o nos estados de S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paran\u00e1. A a\u00e7\u00e3o conta com a participa\u00e7\u00e3o da Receita Federal, Ag\u00eancia Nacional de Petr\u00f3leo (ANP), Secretaria da Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo, Procuradoria-Geral do Estado, Pol\u00edcia Militar e Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n
Investiga\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n Segundo o \u00f3rg\u00e3o, o objetivo da nova opera\u00e7\u00e3o \u00e9 avan\u00e7ar no combate aos esquemas de fraudes, sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro no setor. Os focos principais nesta manh\u00e3 (28) s\u00e3o mais seis fintechs descobertas e a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel com uso de nafta (solvente).<\/p>\n As investiga\u00e7\u00f5es apontam que as novas empresas atuavam como bancos paralelos do PCC.<\/p>\n Elas faziam parte de um poderoso n\u00facleo financeiro, sendo utilizadas para compensa\u00e7\u00f5es financeiras internas entre diversas distribuidoras e postos de combust\u00edveis, entre empresas e fundos de investimentos administrados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa, pagamentos de colaboradores e pagamentos de gastos e investimentos pessoais dos principais operadores.<\/p>\n O MP indicou ainda que h\u00e1 um n\u00facleo envolvido com o desvio de nafta petroqu\u00edmico para terminais e postos de combust\u00edvel. O trabalho, realizado em conjunto com a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo revelou uma robusta estrutura de falsidades, com simulada venda de solventes para empresas-fantasma.<\/p>\n Segundo a den\u00fancia, existia uma estrutura criada para a abertura serial de empresas nos mais diversos estados do Brasil. As apura\u00e7\u00f5es mostram que os denunciados usavam parentes, pessoas em situa\u00e7\u00e3o de vulnerabilidade social e at\u00e9 presos para constituir pessoas jur\u00eddicas que supostamente adquiriam solventes. Na pr\u00e1tica, eles eram desviados para a Grande S\u00e3o Paulo.<\/p>\n No n\u00facleo identificado, a investiga\u00e7\u00e3o do Gaeco com a Receita Federal constatou que s\u00e3o usados os mesmos mecanismos de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial do outro esquema. Al\u00e9m das institui\u00e7\u00f5es de pagamento, a movimenta\u00e7\u00e3o financeira envolvia fundos de investimento para dissimula\u00e7\u00e3o dos reais benefici\u00e1rios dos neg\u00f3cios do PCC.<\/p>\n Fundos do esquema<\/strong><\/p>\n Foram identificados quatro fundos que participavam do esquema e s\u00e3o alvos da opera\u00e7\u00e3o, junto com duas administradoras de recursos e duas gestoras.<\/p>\n Os quatro fundos investigados no esquema de desvio de nafta possuem, atualmente, patrim\u00f4nio estimado em aproximadamente R$ 205 milh\u00f5es. Em pouco mais de um ano, o patrim\u00f4nio aumentou em mais de 200%.<\/p>\n De acordo com o MP, eram usadas as estruturas do mesmo “balc\u00e3o financeiro marginal”, compartilhando canais de escoamento e t\u00e9cnicas de lavagem, por vezes fundos\/fintechs, alguns dos quais j\u00e1 indicados na primeira fase da Carbono Oculto e que, agora, aparecem evidenciados novamente, especialmente na frente da nafta.<\/p>\n Empresas alvos:<\/strong><\/p>\n O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) deflagrou na manh\u00e3 desta quinta-feira (28) a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, chamada de “Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto”, contra um novo esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combust\u00edveis, que tamb\u00e9m envolve fintechs. Est\u00e3o sendo cumpridos 59 mandados de busca e … Ler mais<\/a><\/p>\n\n