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Um grupo econ\u00f4mico formado por 38 empresas \u00e9 investigado por sonega\u00e7\u00e3o de R$ 287 milh\u00f5es aos cofres de Pernambuco, segundo levantamento da Secretaria da Fazenda (Sefaz-PE). O valor \u00e9 resultado de 81 processos administrativos tribut\u00e1rios j\u00e1 encaminhados ao Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos de Pernambuco (Cira-PE). Uma opera\u00e7\u00e3o deflagrada nesta quinta-feira (10) cumpriu oito mandados de busca e apreens\u00e3o contra pessoas e empresas ligadas ao grupo.<\/p>\n
A Opera\u00e7\u00e3o Payback investiga crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro e outros delitos. A a\u00e7\u00e3o teve como ponto de partida a den\u00fancia de uma empresa de transportes que teria sido v\u00edtima de um falso contador. Segundo a Pol\u00edcia Civil, o investigado manteve a empresa enganada por quase dois anos, apresentando comprovantes falsos de pagamentos de tributos que, na realidade, n\u00e3o eram quitados.<\/p>\n
De acordo com o delegado Breno Varej\u00e3o, titular da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria (Deccot), os valores retirados da empresa durante o per\u00edodo ultrapassaram R$ 1 milh\u00e3o. O investigado teria usado a rela\u00e7\u00e3o de confian\u00e7a com os gestores para solicitar o reembolso dos valores supostamente pagos em impostos.<\/p>\n
\u201cEle falsificava comprovante de pagamentos que seriam relativos a recolhimento de tributo federal e passava para o gestor da empresa e pedia o reembolso desses valores\u201d, explicou o delegado.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o financeira identificou outras pessoas que teriam colaborado com o falso contador e apontou o uso de empresas dos setores de com\u00e9rcio de ve\u00edculos e sucata para a lavagem do dinheiro obtido com a fraude.<\/p>\n
Ao todo, foram alvos da opera\u00e7\u00e3o quatro pessoas f\u00edsicas e quatro pessoas jur\u00eddicas. Entre as empresas est\u00e3o duas do ramo de sucata, uma loja de ve\u00edculos e uma empresa de consultoria. Entre os investigados est\u00e3o o falso contador, um familiar apontado como colaborador, um contador e o propriet\u00e1rio de um estabelecimento de sucata.<\/p>\n
Durante as buscas, os policiais apreenderam uma arma de fogo, dois simulacros e R$ 45 mil em dinheiro vivo na resid\u00eancia do propriet\u00e1rio de uma empresa de sucata. O dono do estabelecimento foi autuado por posse ilegal de arma. Tamb\u00e9m foram apreendidos ve\u00edculos em uma loja, que passar\u00e3o por an\u00e1lise para verificar se poder\u00e3o ser submetidos a medidas de sequestro e eventual aliena\u00e7\u00e3o para ressarcimento dos preju\u00edzos.<\/p>\n
Embora a investiga\u00e7\u00e3o tenha come\u00e7ado com a fraude contra a empresa de transportes, a apura\u00e7\u00e3o levou os investigadores a empresas do setor de sucata que j\u00e1 estavam no radar da Sefaz-PE por d\u00e9bitos tribut\u00e1rios.<\/p>\n
Segundo Paulo Mozart, Secret\u00e1rio-geral Cira, apenas os seis contribuintes diretamente ou indiretamente relacionados \u00e0s dilig\u00eancias de hoje somam 59 milh\u00f5es de reais em 17 processos administrativos tribut\u00e1rios. No conjunto do grupo econ\u00f4mico, por\u00e9m, s\u00e3o 38 empresas, 81 processos e R$ 287 milh\u00f5es em valores de sonega\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
\u201cO total do grupo econ\u00f4mico corresponde a 38 empresas, que geraram 81 processos administrativos tribut\u00e1rios e hoje correspondem a R$ 287 milh\u00f5es\u201d, afirmou.<\/p>\n
Para Jo\u00e3o Maria Rodrigues, do Minist\u00e9rio P\u00fablico de Pernambuco (MPPE), a opera\u00e7\u00e3o \u00e9 parte de uma investiga\u00e7\u00e3o que j\u00e1 acompanha o grupo h\u00e1 algum tempo. Segundo ele, o valor bloqueado nesta quinta-feira est\u00e1 relacionado \u00e0 tentativa de ressarcir as v\u00edtimas do falso contador, mas a inten\u00e7\u00e3o \u00e9 avan\u00e7ar tamb\u00e9m sobre os valores relacionados \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o fiscal.<\/p>\n
\u201cA nossa inten\u00e7\u00e3o \u00e9 alcan\u00e7ar muito mais valores do que o que foi determinado pelo juiz na parte de sonega\u00e7\u00e3o fiscal\u201d, afirmou Jo\u00e3o Maria.<\/p>\n
O delegado Breno Varej\u00e3o ressaltou que a sonega\u00e7\u00e3o relacionada \u00e0s empresas de sucata \u00e9 diferente da fraude praticada pelo falso contador contra a empresa de transportes. Segundo ele, as duas empresas de sucata diretamente relacionadas \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o possuem, juntas, um passivo de aproximadamente R$ 20 milh\u00f5es.<\/p>\n
A Sefaz tamb\u00e9m identificou, durante uma das dilig\u00eancias realizadas nesta quinta-feira, cerca de R$ 2 milh\u00f5es em mercadorias sem nota fiscal em um dos estabelecimentos fiscalizados. O material poder\u00e1 resultar em novas autua\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A pol\u00edcia ainda tenta descobrir se o falso contador utilizou o mesmo m\u00e9todo contra outras empresas. Como ele tinha acesso a certificados digitais e \u00e0s comunica\u00e7\u00f5es fiscais das empresas, conseguia receber informa\u00e7\u00f5es sobre obriga\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias e apresentar aos respons\u00e1veis documentos que simulavam a quita\u00e7\u00e3o dos impostos.<\/p>\n
Segundo o diretor-geral de Opera\u00e7\u00f5es Estrat\u00e9gicas da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz) Emery Lopes, o uso do certificado digital permitia ao investigado acessar comunica\u00e7\u00f5es da Receita Estadual, Receita Federal e outros \u00f3rg\u00e3os, al\u00e9m de informa\u00e7\u00f5es relacionadas aos pagamentos.<\/p>\n
\u201cEle informava aos propriet\u00e1rios das empresas que fazia esse pagamento, s\u00f3 que ele n\u00e3o fazia\u201d, explicou.<\/p>\n
O delegado Breno Varej\u00e3o afirmou que ainda n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel dimensionar quantas empresas podem ter sido v\u00edtimas do esquema. A pol\u00edcia trabalha com a possibilidade de identificar novos casos a partir da an\u00e1lise do material apreendido e da repercuss\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
\u201cN\u00e3o sabemos ao certo se ele tamb\u00e9m conseguiu empregar isso com outras empresas que eventualmente ele dava um apoio de contabilidade\u201d, disse.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es continuam para identificar outros poss\u00edveis envolvidos, aprofundar a apura\u00e7\u00e3o patrimonial e verificar a exist\u00eancia de novas v\u00edtimas. Os investigados permanecem em liberdade nesta fase.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Um grupo econ\u00f4mico formado por 38 empresas \u00e9 investigado por sonega\u00e7\u00e3o de R$ 287 milh\u00f5es aos cofres de Pernambuco, segundo levantamento da Secretaria da Fazenda (Sefaz-PE). O valor \u00e9 resultado de 81 processos administrativos tribut\u00e1rios j\u00e1 encaminhados ao Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos de Pernambuco (Cira-PE). Uma opera\u00e7\u00e3o deflagrada nesta quinta-feira (10) cumpriu oito … Ler mais<\/a><\/p>\n