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A Justi\u00e7a dos Estados Unidos determinou que Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, apresente documentos e preste esclarecimentos em um processo que busca rastrear patrim\u00f4nio ligado ao Banco Master. A medida alcan\u00e7a informa\u00e7\u00f5es pessoais da empres\u00e1ria e registros de uma companhia mantida por ela na Fl\u00f3rida.<\/p>\n
O depoimento sob juramento est\u00e1 previsto para 08 de dezembro, em Miami. A documenta\u00e7\u00e3o solicitada dever\u00e1 ser entregue at\u00e9 o dia 30 de novembro, conforme o requerimento apresentado no Tribunal de Fal\u00eancias do Distrito Sul da Fl\u00f3rida.<\/p>\n
A iniciativa partiu da EFB Regimes Especiais, respons\u00e1vel pela liquida\u00e7\u00e3o do banco. O objetivo \u00e9 identificar bens e esclarecer opera\u00e7\u00f5es que possam ajudar na recupera\u00e7\u00e3o de recursos da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O que a Justi\u00e7a quer esclarecer<\/strong><\/p>\n O pedido abrange registros banc\u00e1rios, comprovantes da origem e do destino de recursos, contratos e documentos sobre negocia\u00e7\u00f5es envolvendo obras de arte e artigos de luxo.<\/p>\n O liquidante sustenta que Martha pode ter informa\u00e7\u00f5es sobre transfer\u00eancias realizadas por Vorcaro ou por pessoas que atuavam em seu nome. A apura\u00e7\u00e3o pretende reconstruir essas movimenta\u00e7\u00f5es e verificar se existe patrim\u00f4nio relacionado a recursos que deveriam integrar a liquida\u00e7\u00e3o do Master.<\/p>\n A exig\u00eancia de documentos tamb\u00e9m alcan\u00e7a opera\u00e7\u00f5es de compra, venda ou consigna\u00e7\u00e3o de bens de alto valor.<\/p>\n Empresa na Fl\u00f3rida tamb\u00e9m \u00e9 alvo do pedido<\/strong><\/p>\n Al\u00e9m dos esclarecimentos como pessoa f\u00edsica, Martha dever\u00e1 fornecer informa\u00e7\u00f5es sobre a Graeff Holdings LLC, sediada em Surfside, na Fl\u00f3rida.<\/p>\n O liquidante busca verificar se a companhia recebeu dinheiro, bens ou outros repasses associados a Vorcaro e seus operadores. Os documentos podem permitir o cruzamento de contratos e movimenta\u00e7\u00f5es patrimoniais.<\/p>\n A determina\u00e7\u00e3o para apresentar informa\u00e7\u00f5es n\u00e3o equivale a uma condena\u00e7\u00e3o nem comprova, por si s\u00f3, participa\u00e7\u00e3o da empres\u00e1ria em irregularidades.<\/p>\n Defesa afirma estar \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n A defesa de Martha afirmou que ainda n\u00e3o havia recebido intima\u00e7\u00e3o formal e desconhecia o pedido. O advogado Lucio Constantino declarou que ela permanece \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades.<\/p>\n A empres\u00e1ria j\u00e1 havia negado conhecimento de poss\u00edveis irregularidades na gest\u00e3o do Banco Master. O depoimento e a an\u00e1lise dos documentos dever\u00e3o esclarecer a natureza das opera\u00e7\u00f5es que motivaram a solicita\u00e7\u00e3o do liquidante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Justi\u00e7a dos Estados Unidos determinou que Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, apresente documentos e preste esclarecimentos em um processo que busca rastrear patrim\u00f4nio ligado ao Banco Master. A medida alcan\u00e7a informa\u00e7\u00f5es pessoais da empres\u00e1ria e registros de uma companhia mantida por ela na Fl\u00f3rida. O depoimento sob juramento est\u00e1 previsto para 08 de … Ler mais<\/a><\/p>\n