A Justiça dos Estados Unidos determinou que Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, apresente documentos e preste esclarecimentos em um processo que busca rastrear patrimônio ligado ao Banco Master. A medida alcança informações pessoais da empresária e registros de uma companhia mantida por ela na Flórida.
O depoimento sob juramento está previsto para 08 de dezembro, em Miami. A documentação solicitada deverá ser entregue até o dia 30 de novembro, conforme o requerimento apresentado no Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida.
A iniciativa partiu da EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do banco. O objetivo é identificar bens e esclarecer operações que possam ajudar na recuperação de recursos da instituição.
O que a Justiça quer esclarecer
O pedido abrange registros bancários, comprovantes da origem e do destino de recursos, contratos e documentos sobre negociações envolvendo obras de arte e artigos de luxo.
O liquidante sustenta que Martha pode ter informações sobre transferências realizadas por Vorcaro ou por pessoas que atuavam em seu nome. A apuração pretende reconstruir essas movimentações e verificar se existe patrimônio relacionado a recursos que deveriam integrar a liquidação do Master.
A exigência de documentos também alcança operações de compra, venda ou consignação de bens de alto valor.
Empresa na Flórida também é alvo do pedido
Além dos esclarecimentos como pessoa física, Martha deverá fornecer informações sobre a Graeff Holdings LLC, sediada em Surfside, na Flórida.
O liquidante busca verificar se a companhia recebeu dinheiro, bens ou outros repasses associados a Vorcaro e seus operadores. Os documentos podem permitir o cruzamento de contratos e movimentações patrimoniais.
A determinação para apresentar informações não equivale a uma condenação nem comprova, por si só, participação da empresária em irregularidades.
Defesa afirma estar à disposição
A defesa de Martha afirmou que ainda não havia recebido intimação formal e desconhecia o pedido. O advogado Lucio Constantino declarou que ela permanece à disposição das autoridades.
A empresária já havia negado conhecimento de possíveis irregularidades na gestão do Banco Master. O depoimento e a análise dos documentos deverão esclarecer a natureza das operações que motivaram a solicitação do liquidante.