A Polícia Federal deflagrou uma operação, na manhã desta quarta-feira, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além da prática de estelionato e de lavagem de dinheiro.
Integrantes do Comando Vermelho e o CEO do Grupo Fictor, que compraria o Banco Master de Daniel Vorcaro, Rafael Góis, são alvos da ação, assim como o ex-sócio do Grupo Fictor, Luiz Rubini.
“A investigação teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas. O grupo criminoso atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas, inclusive vinculadas à grupo econômico específico, para a movimentação de valores e para a ocultação de recursos ilícitos”, diz a PF.
A ação cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia.
Também foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, de veículos e de ativos financeiros até o limite de 47 milhões de reais, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. As fraudes investigadas podem alcançar valores superiores a 500 milhões de reais. Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.
“De acordo com as investigações, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos. Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas. Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de luxo e em criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento”, diz a PF. A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.